İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonu, Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu birçok kentte eş zamanlı olarak yürütüldü. Yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 35’i yakalanarak gözaltına alınırken, 4 kişinin cezaevinde, 8 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari 11 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.

18 İlde Eş Zamanlı Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde ilerledi. Açıklamaya göre şüphelilerin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden organize bir yapı oluşturduğu tespit edildi. Bu yapı aracılığıyla yasa dışı bahis, sahte yatırım faaliyetleri ve siber dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen gelirlerin dolaşıma sokulduğu öne sürüldü.

Operasyon; İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır dahil toplam 18 ili kapsadı. Eş zamanlı baskınlarda dijital materyaller ve çok sayıda belgeye el konulduğu öğrenildi. İlk bulgular, sistemin uzun süredir planlı ve çok katmanlı bir yapı içinde işlediğine işaret ediyor.

Paravan Şirketler Üzerinden Profesyonel Aklama Sistemi

Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre şüpheliler, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık gelirlerini doğrudan kişisel hesaplara aktarmak yerine, paravan şirketler üzerinden dolaşıma soktu. Arka planda kurulan ayrı bir muhasebe sistematiğiyle para transferlerinin takip edildiği, gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak farklı finansal araçlarla yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı belirlendi.

Yetkililer, Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden çok katmanlı bir para trafiği oluşturulduğunu değerlendiriyor. Bu yöntemle hem paranın izinin kaybettirildiği hem de denetim mekanizmalarının aşılmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Dijital finans kanallarının yoğun kullanımı, soruşturmanın teknik boyutunu daha da derinleştirmiş durumda.

Yüzlerce Şirket ve Kişi İnceleme Altında

Soruşturmanın aşamalı olarak genişletildiği ve organizasyonla bağlantılı çok sayıda tüzel ve gerçek kişinin tespit edildiği bildirildi. İlk etapta 229 tüzel ve 196 gerçek kişinin sisteme dahil olduğu belirlenirken, ikinci aşamada 93 tüzel kişi ve bir şirketler grubuna bağlı 8 şirketin daha organizasyonla bağlantısı olduğu öne sürüldü. Üçüncü aşamada ise 157 tüzel ve 65 gerçek kişinin daha yapıyla ilişkili olduğu tespit edildi.

Bu tablo, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik kurulan sistemin yalnızca bireysel değil, kurumsal bir boyut taşıdığını ortaya koyuyor. Mali hareketlerin kapsamı ve şirket sayısının fazlalığı, soruşturmanın önümüzdeki süreçte daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.

20 Araç ve Çok Sayıda Taşınmaza El Konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen önemli miktarda mal varlığına da tedbir konuldu. Paravan şirket sahibi ve yetkililerine ait 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 meskene el konulduğu açıklandı. El koyma işlemlerinin, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların tasfiyesi ve kamu zararının önlenmesi amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan 58 şüpheliden 35’i gözaltına alınırken, 4 kişinin cezaevinde bulunduğu, 8 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari 11 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.