İzmir’de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, örgütlü şekilde hareket ettiği belirlenen şüphelilerin “finans evleri” olarak adlandırılan adresler üzerinden para trafiğini yönettiği ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 49’u tutuklandı. Soruşturma kapsamında örgütün hiyerarşik bir yapı içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı bahis gelirlerini farklı yöntemlerle akladığı belirlendi.
FİNANS EVLERİ ÜZERİNDEN 2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Soruşturma, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütüldü. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet” ve “Kara para aklama” suçlamaları kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu örgütün Menemen’de 3 ayrı adresi finans evi olarak kullandığı tespit edildi.
Bu adreslerde yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri üzerinden para transferlerinin gerçekleştirildiği ve canlı destek faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde, üçüncü şahıslar adına açılan banka hesapları ile kripto varlık hesaplarının kullanıldığı, elde edilen gelirlerin kripto varlıklara dönüştürülerek soğuk cüzdanlara aktarıldığı ortaya çıktı. Söz konusu hesaplarda yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu bildirildi.
HİYERARŞİK YAPI VE KRİPTO PARA DETAYI
Yetkililer, şüphelilerin örgütlü ve planlı hareket ettiğini, görev dağılımı yapılan hiyerarşik bir yapı kurulduğunu belirledi. Finans evlerinde çalışan kişilerin para transferlerini yönettiği, diğer şüphelilerin ise dijital altyapı ve müşteri iletişimini sağladığı kaydedildi. Özellikle kripto varlıkların tercih edilmesinin, para izini kaybettirmeye yönelik bir yöntem olarak kullanıldığı ifade edildi.
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik analizleri sonucunda, çok sayıda dijital materyal ve finansal veri incelemeye alındı. Elde edilen bulguların soruşturmanın kapsamını genişletebileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, yasa dışı bahis organizasyonlarının finansal boyutunun her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti.
49 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheli, 20 Şubat’ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 49’u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, elde edilen yeni deliller doğrultusunda farklı bağlantıların da mercek altına alınabileceği öğrenildi. Yetkililer, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
