İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Spor Kulübü Üzerinden Para Aklama İddiası
Yürütülen soruşturmada, bir spor kulübünün eski başkanı ve bazı yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları belirlendi. Şüphelilerin, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.
Kulüp Hesapları Kullanıldı
Ekiplerin incelemelerinde, yasa dışı bahis gelirlerinin ilgili spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Para trafiğinin gizlenmesi amacıyla çok sayıda hesap ve şirketin kullanıldığı kaydedildi.
5 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Bu tespitlerin ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbekirspor ve Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında:
Diyarbekirspor,
3 şirket,
6 otomobil, 3 motosiklet,
7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.
Yetkililer, dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerinde incelemenin sürdüğünü, soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceğini bildirdi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
